公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-014

证券代码：430207 证券简称：威明德 主办券商：长江证券
武汉威明德科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 11 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：顾志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事彭海涛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》。
1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年5月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-015）。

公告编号：2020-014

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

公司董事会提议于 2020年 6 月1日在公司会议室召开公司 2020 年第三次临
时股东大会，股东大会通知内容详见公司于 2020 年 5 月 15 日披露于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露网站上的《2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《武汉威明德科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

武汉威明德科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日

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