公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-080

证券代码：430208 证券简称：优炫数据 主办券商：中信证券
北京优炫数据库股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢凡先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
98,408,181 股，占公司有表决权股份总数的 25.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 3 人，董事梁继良、康福元、涂海根、袁洪斌、

公告编号：2025-080

陈俏桦、黄涛因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事逯瑶、梁尚波因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容

因经营发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定结合公司实际需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修
订。具体内容详见公司在 2025 年 12 月 16 日于全国中小企业股份转让系统官网
披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-071)。

2、议案表决结果

同意股数 98,408,181 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案内容

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构。
2、议案表决结果

同意股数 98,408,181 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-080

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《股东会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-076）。

2、议案表决结果

同意股数 98,408,181 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议……
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