公告日期：2024-12-25

证券代码：430208 证券简称：优炫软件 主办券商：中信证券
北京优炫软件股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025
年度第一次临时股东大会的议案》,决定于 2025 年 1 月 9 日上午 10:00 召开
2025 年度第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430208 优炫软件 2025 年 1 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 A 座东楼 11 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议变更公司全称、英文名称、公司简称、证券简称、注册地址、经营范围的议案》

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得海淀区市场监督 管理局核发的《营业执照》。自2024年12月19日起，公司正式在全国中小企业 股份转让系统进行名称变更。

变更前公司全称为“北京优炫软件股份有限公司”变更后全称为“北京优 炫数据库股份有限公司”。

变更前英文名称为“Beijing Uxsino Software Co., Ltd.”，变更后英文名称为
“Beijing Uxsino Database Co.,Ltd.”。

公司简称变更前为“优炫软件”，公司简称变更后为“优炫数据”。

公司地址变更前为“北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦11层
1111-1113室”，公司地址变更后为“北京市海淀区车道沟1号1号楼11层1107
室”。

经营范围变更前为“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服
务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、 文化用品、机械设备、五金、交电、通讯设备、建筑材料、自行开发的产品、 安全技术防范产品、塑料制品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学 品）；技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；人才中介服务；工程勘 察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”，经营范围变更后为“互联网 数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 软件开发；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设 备零售；信息安全设备销售；五金产品零售；电子产品销售；通讯设备销售； 技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

公司拟申请证券简称由“优炫软件”变更为“优炫数据”，具体变更事宜以 全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。
（二）审议《关于补充审议修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条
款。

具体内容如下：

修订前 ……
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