公告日期：2025-02-05

公告编号：2025-005

证券代码：430208 证券简称：优炫数据 主办券商：中信证券
北京优炫数据库股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：北京市车道沟 1 号青东商务区 A 座东楼 11 层公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁继良

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事孙家彦因其他公务原因缺席，委托董事陈俏桦代为表决。

董事梁继良、谢智坤、黄涛、袁洪斌因其他公务原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟向银行申请授信暨关联担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-005

公司为合理使用财务杠杆，满足业务发展的资金需求。北京优炫数据库
股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京优炫数据库软件有限公司拟
向中信银行申请500万元人民币流动资金贷款进行贷款重组，重组类型为借
新还旧；期限为1年；还款方式为按季付息，到期还本；担保方式为实际控
制人梁继良和北京优炫数据库股份有限公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长梁继良作为关联方，回避本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京优炫数据库股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议

北京优炫数据库股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 27 日

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