公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-029

证券代码：430208 证券简称：优炫数据 主办券商：中信证券
北京优炫数据库股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟将“股东大会”变更为“股东会”，同时公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八十二条 董事可以由经理或者其 第八十二条 董事可以由经理或者其 他高级管理人员兼任，但兼任经理或 他高级管理人员兼任。
者其他高级管理人员职务的董事以及
由职工代表兼任的董事，总计不得超
过公司董事总数的 1/2。

第九十一条 董事会由 9 名董事组成， 第九十一条 董事会由 5 名董事组成，
其中独立董事 4 名，董事会成员由股 其中独立董事 1 名，董事会成员由股
东大会依法选举产生。 东大会依法选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

公告编号：2025-029

二、修订原因

因公司员工减少，公司的董事人数及兼任情况发生变化，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需对《公司章程》中涉及董事会及董事的相关条款进行相应修改。

三、备查文件

《北京优炫数据库股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》

北京优炫数据库股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 31 日

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