公告日期：2025-08-07

证券代码：430208 证券简称：优炫数据 主办券商：中信证券
北京优炫数据库股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京优炫数据库股份有限公司定于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第二次临
时股东会会议，股权登记日为 2025 年 8 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-028。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 8 月 5 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 3.7360%已发行有
表决权股份的股东朱戎书面提交的《关于提请北京优炫数据库股份有限公司临时
股东会审议选举董事的临时提案》，提请在 2025 年 8 月 18 日召开的 2025 年第二
次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1.《关于选举谢凡先生为公司第四届董事会董事的议案》

提名谢凡先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.《关于选举柳勇思先生为公司第四届董事会董事的议案》

提名柳勇思先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3.《关于选举朱泳龙先生为公司第四届董事会董事的议案》

提名朱泳龙先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

4.《关于选举康福元先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

提名康福元先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自本次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

5.《关于选举涂海根先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

提名涂海根先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自本次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东朱戎符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东朱戎提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 1 日公告的原股东会会议通知
事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

议案 议案名称 投票股东类型

编号 恢复表决权的优先
普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于提名李勇先生为董

1.00 √

事候选人的议案》

《关于提名魏辰女士为董

2.00 √

事候选人的议案》

《审议通过《关于拟修订<

3.00 √

公司章程>的议案》

《关于选举谢凡先生为公

4.00 司第四届董事会董事的议 √

案》

《关于选举柳勇思先生为

5.00 公司第四届董事会董事的 √

议案》

《关于选举朱泳龙先生为

6.00 公司第四届董事会董事的 √

议案》

《关于选举康福元先生为

7.00 公司第四届董事会独立董 √

事的议案》

《关于选举涂海根先生为

8.00 公司第四届董事会独立董 √

事的议案》

议案(1)：关于提名李勇……
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