公告日期：2025-08-20

证券代码：430208 证券简称：优炫数据 主办券商：中信证券
北京优炫数据库股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议及电子通讯会议的方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁继良
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京优炫数据库股份有限公司章程》等有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 107 人，持有表决权的股份总数260,775,245 股，占公司有表决权股份总数的 68.0679%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 92 人，持有表决权的
股份总数 167,039,621 股，占公司有表决权股份总数的 43.6009%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事袁洪斌、黄涛、谢智坤因其他公务原
因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事朱耀宗、梁尚波、逯瑶因其他公务原
因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理梁继良、副总经理朱泳龙、财务总监陈俏桦列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于提名李勇先生为董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会提名，现提名李勇先生为董事候选人的议案，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李勇先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事候选人任职资格的规定，且未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,502,132 股，占出席本次会议有表决权股份总数的38.5398%；反对股数 157,050,613 股，占出席本次会议有表决权股份总数的60.2245%；弃权股数3,222,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.2357%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议否决《关于提名魏辰女士为董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会提名，现提名魏辰女士为董事候选人的议案，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。魏辰女士符合《公司法》、《公司章程》等关于董事候选人任职资格的规定，且未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数3,624,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.3898%；反对股数 250,892,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.2101%；弃权股数 6,258,811 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.4001%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议否决《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟将“股东大会”变更为“股东会”，同时公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订条款对照：

修订前 修订后

第八十二条 董事可以由经理或者其 第八十二条 董事可以由经理或者其 他高级管理人员兼任，但兼任经理或 他高级管理人员兼任。
者其他高级管理人员职务的董事以及
由职工代表兼任的董事，总计不得超
过公司董事总数的 1/2。

第九十一条 董事会由 9 名董事组成， 第九十一条 董事会由 5 名董事组成，
其中独立董事 4 名，董事会成员由股 其中独立董事 1 名，董事会成员由股
东大会依法选举产生。 ……
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