公告日期：2025-08-21

北京市时代九和律师事务所
关于北京优炫数据库股份有限公司

2025 年第二次临时股东会的

法律意见书

二〇二五年八月

北京市时代九和律师事务所

关于北京优炫数据库股份有限公司

2025 年第二次临时股东会的

法律意见书

致：北京优炫数据库股份有限公司

北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）接受北京优炫数据库股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派谢淮桉律师和包兴静律师列席了公司2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等相关法律法规、规范性文件以及《北京优炫数据库股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材料均与正本或原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集和召开程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《治理规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东

法律意见书

会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师仅根据现行有效的中国法律发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随公司其他文件一并予以公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序

1. 本次股东会由公司董事会根据 2025 年 7 月 31 日召开的公司第四届董事
会第三十次会议决议召集。经本所律师核查，公司董事会于 2025 年 8 月 1 日在
全国中小企业股份转让系统（https://www.neeq.com.cn/）发布了《关于召开 2025年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（以下简称“会议通知”），列明了本次股东会的召开时间、方式、提交会议审议的议题、会议出席对象、会议登记方法等事项。

2. 本次股东会采用现场投票和网络投票的表决方式。其中，现场会议于

法律意见书

2025 年 8 月 18 日 10:00 召开，由公司董事长梁继良先生主持本次会议；网络投
票采用中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统，网络投票时间
为 2025 年 8 月 17 日 15:00—2025 年 8 月 18 日 15:00。

本所律师经核查后认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格和召集人资格

（一）出席人员资格

经核查，出席本次股东会的股东或股东代理人（包括网络投票方式）共 107人，代表公司有表决权股份260,775,245股，占公司有表决权股份总数的68.0679%。
1. 出席现场会议的股东或股东代理人

根据公司证券持有人名册、出席本次股东会的股东身份证明等相关资料，参加现场投票并进行……
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