公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-045

证券代码：430208 证券简称：优炫数据 主办券商：中信证券
北京优炫数据库股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项

的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

北京优炫数据库股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召
开第四届董事会第三十一次会议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第三十一次会议相关事项发表独立意见如下：

一、对《关于选举谢凡先生任公司董事长暨变更公司法定代表人的议案》的独立意见：

经审议议案内容，我们认为选举谢凡先生为公司董事长的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，谢凡先生具备担任公司董事长的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任以上职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次表决程序合法、有效。

综上，我们同意《关于选举谢凡先生任公司董事长暨变更公司法定代表人的议案》的相关内容。

二、对《关于聘任王超先生为公司总经理的议案》的独立意见：

经审阅拟任公司总经理王超先生的简历等相关资料，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现有违反法律、法规及其他规范性文件的情形，未发现存在被中国证监会确认为市场禁入者且

公告编号：2025-045

禁止尚未解除的情形，也不存在其他不得担任公司高级管理人员之情形。经了解王超先生专业背景及工作经历，认为具备担任公司高级管理人员所具备的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的稳定发展。

综上，我们同意《关于聘任王超先生为公司总经理的议案》的相关内容。

三、对《关于指定柳勇思先生为信息披露负责人的议案》的独立意见：

经审阅拟指定信息披露负责人柳勇思先生的简历等相关资料，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现有违反法律、法规及其他规范性文件的情形，未发现存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁止尚未解除的情形，也不存在其他不得担任公司高级管理人员之情形。经了解柳勇思先生专业背景及工作经历，认为具备担任公司高级管理人员所具备的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的稳定发展。

综上，我们同意《关于指定柳勇思先生为信息披露负责人的议案》的相关内容。

四、对《关于聘任柳勇思先生为公司副总经理的议案》的独立意见：

经审阅拟任公司副总经理柳勇思先生的简历等相关资料，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现有违反法律、法规及其他规范性文件的情形，未发现存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁止尚未解除的情形，也不存在其他不得担任公司高级管理人员之情形。经了解柳勇思先生专业背景及工作经历，认为具备担任公司高级管理人员所具备的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的稳定发展。
综上，我们同意《关于聘任柳勇思先生为公司副总经理的议案》的相关内容。

五、对《关于聘任李勇先生为公司副总经理的议案》的独立意见：

经审阅拟任公司副总经理李勇先生的简历等相关资料，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现有违反法律、法规及其他规范性文件的情形，未发现存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁止尚未解除的情形，也不存在其他不得担任公司高级管理人员之情形。经了解李勇先生专业背景及工作经历，认为具备担任公司高级管理人员所具备的资

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格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的稳定发展。

综上，我们同意《……
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