公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-042

证券代码：430208 证券简称：优炫数据 主办券商：中信证券
北京优炫数据库股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区车道沟 1 号 1 号楼 11 层 1107 室公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：半数以上董事推举谢凡先生为本次会议主持人

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举谢凡先生任公司董事长暨变更公司法定代表人的议案》1.议案内容：

因个人身体原因，梁继良先生辞去公司董事长职务。为保障公司正常运营， 根据《公司章程》规定，现选举谢凡先生为公司董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。谢凡先生的任职资格符合《公

公告编号：2025-042

司法》和《公司章程》的相关规定。

公司法定代表人由梁继良先生变更为谢凡先生。

陈俏桦女士自 2025 年 8 月 25 日不再担任公司财务负责人。在公司董事会
选聘新的财务负责人前，由董事长谢凡先生代行公司财务负责人职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁洪斌、黄涛、康福元、涂海根对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任王超先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

因个人身体原因，梁继良先生辞去公司总经理职务。经与会董事审议，拟 聘任王超先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止。王超先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁洪斌、黄涛、康福元、涂海根对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于指定柳勇思先生为信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

因原董事会秘书魏辰女士辞去职务，现职务空缺。经与会董事审议，拟指 定柳勇思先生为公司信息披露事务负责人，代行信息披露事务负责人职责，自 董事会审议通过之日起至公司聘任新的董事会秘书之日止。

公告编号：2025-042

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁洪斌、黄涛、康福元、涂海根对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任柳勇思先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经与会董事审议，拟聘任柳勇思先生担任公司副总经理，分管公司营销工 作。自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。柳勇思先生 的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁洪斌、黄涛、康……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。