公告日期：2025-12-16

证券代码：430208 证券简称：优炫数据 主办券商：中信证券
北京优炫数据库股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经北京优炫数据库股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 14 日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为健全和规范北京优炫数据库股份有限公司（以下简称“公司”）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《北京优炫数据库股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合本公司的实际情况，制定本规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平。

第二章 董事会职权

第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）拟订本章程的修改方案；

（十二）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十三）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）决定如下交易（除提供担保外），达到股东会权限的应当提交股东会审议决定：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计的资产总额的10％以上且绝对金额超过500万元；

2、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上且绝对金额超过500万元；

3、交易涉及的资产金额或成交金额（承担债务、费用等应当一并计算）占公司最近一期经审计净资产额的10％以上且绝对金额超过500万元；

4、向商业银行申请授信额度占公司最近一期经审计净资产额的10％以上且绝对金额超过500万元；

5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10％以上且绝对金额超过500万元；

6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上且绝对金额超过500万元。

（十六）决定如下关联交易（除提供担保外，达到股东会权限的应当提交股东会审议决定）：

1、公司与关联自然人发生的成交金额在50万元以上的关联交易；

2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上的交易，且超过300万元。

3、公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：

1）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

2）一方作为承销团成员承销另一方公开发行股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

3）一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬；

4）一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外；

5）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；

6）关联交易定价为国家规定的；

7）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助……
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