公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-026

证券代码：430208 证券简称：优炫数据 主办券商：中信证券
北京优炫数据库股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项

的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

北京优炫数据库股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召
开第五届董事会第一次会议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公司第五届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：

一、对《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，谢凡先生符合《公司法》、《公司章程》等关
于董事长任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联
合惩戒对象。该事项决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，
有利于公司治理良好运行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东
利益的情形。

我们同意《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》的相关内容。

二、对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，朱泳龙先生符合《公司法》、《公司章程》等
关于总经理任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信
联合惩戒对象。该事项决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司治理良好运行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东
利益的情形。

公告编号：2026-026

我们同意《关于聘任公司总经理的议案》的相关内容。

三、对《关于聘任公司信息披露事务负责人的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，朱泳龙先生符合《公司法》、《公司章程》等
关于信息披露事务负责人任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。该事项决策程序符合有关法律法规及《公司章程》
的相关规定，有利于公司治理良好运行，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害中小股东利益的情形。

我们同意《关于聘任公司信息披露事务负责人的议案》的相关内容。

四、对《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，谢凡先生符合《公司法》、《公司章程》等关
于财务负责人任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失
信联合惩戒对象。该事项决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规
定，有利于公司治理良好运行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小
股东利益的情形。

我们同意《关于聘任公司财务总监的议案》的相关内容。

五、对《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，李勇先生符合《公司法》、《公司章程》等关
于副总经理任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信
联合惩戒对象。该事项决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司治理良好运行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东
利益的情形。

我们同意《关于聘任公司副总经理的议案》的相关内容。

特此公告。

北京优炫数据库股份有限公司
董事会
独立董事：康福元、涂海根
2026年 4 月 17日

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