公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-027

证券代码：430208 证券简称：优炫数据 主办券商：中信证券
北京优炫数据库股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：北京市海淀区大牛房二环路 19 号院海淀大悦信息科技园 D5 号楼 B405 公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：全体监事一致同意朱耀宗先生主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事讨论，选举朱耀 宗先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计 算。朱耀宗先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事会主席任职资格的规 定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-027

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京优炫数据库股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京优炫数据库股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 17 日

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