公告日期：2026-04-30

证券代码：430208 证券简称：优炫数据 主办券商：中信证券
北京优炫数据库股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区海淀大悦信息科技园 D5 号楼 B405 会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：谢凡

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度审计报告》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行审计，并出具了大信审字[2026]第 1-03962 号无法表示意见审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事康福元、涂海根对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2025 年度财务
报表进行了审计，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、
现金流量表、股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 30 日出具
了大信审字[2026]第 1-03962 号无法表示意见审计报告。详见公司于 2026 年 4 月
30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》，公告编号：2026-037。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事康福元对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《北京优
炫数据库股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》。详见公司于 2026 年 4 月 30
日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的2025 年年度报告及其摘要，公告编号：2026-034、2026-035。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事康福元、涂海根对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会
工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年度工作情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事对 2025 年度工作进行总结，并形成独立董事述职报告。详见
公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn……
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