公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-073

证券代码：430211 证券简称：丰电科技 主办券商：中航证券
丰电科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街25 号北二区 22 号楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长白俊钢先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销公司库存股减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

2020 年 6 月 12 日公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公

公告编号：2024-073

司回购股份方案》的议案，拟回购公司股份用于员工股权激励；2021 年 6 月 16日公司披露《回购股份结果公告》累计回购公司股份 4,128,100 股。2023 年 12月 27 日公司第四届董事会第二十五将会议审议通过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>的议案》，股权激励的限制性股票授予登记日为 2024 年 6 月17 日，授予股份数量合计 1,500,000 股。按《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》的规定，回购股份须在三年内完成转让或注销，公司回购库存股还剩余 2,628,100 股，按规定注销该部分库存股减少注册资本暨修订<公司章程>相应条款并完成相应的工商变更登记。具体内容详见《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会，具体
内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开公司2024年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-000）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-073

三、备查文件目录

丰电科技集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议

丰电科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日

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