公告日期：2025-09-30

公告编号:2025-036

证券代码：430211 证券简称：丰电科技 主办券商：财信证券
丰电科技集团股份有限公司

监事会关于公司定向回购股份方案（股权激励）相关事项的

核查意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》(以下简称“回购细则”)等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《丰电科技集团股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》（以下简称“《2023 年股权激励计划》”）等有关规
定，丰电科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 28 日召开
第五届监事会第四次会议，审议通过《公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一期条件未成就暨定向回购股份并注销方案的议案》，公司监事会对定向回购股份方案（股权激励）相关事项进行了核查，并发表书面核查意见如下：

经核查，监事会认为：根据《回购细则》和《2023 年股权激励计划》的有关规定，公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个限售期对应的公司业绩考核
要求为“以 2023 年为基数，2024 年营业收入增长率不低于 20%，或 2024 年归属
于母公司净利润（扣除股权激励影响后）增长率不低于 30%”，根据公司经审计的2024 年度财务数据， 2024 年度营业收入的增长率为-18.01%，2024 年度归属母公司净利润（扣除股权激励影响后）的增长率为-100.91%，业绩考核指标没有达成，故 2023 年股权激励计划第一个限售期解除限售条件未成就，根据《回购细则》和《2023 年股权激励计划》相关条款的约定，公司应当对股权激励对象获授的第一个限售期的限制性股票予以回购注销。

公告编号:2025-036

本次回购注销事项的审议程序符合《公司法》《回购细则》《2023 年股权激励计划》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会同意公司实施关于 2023 年股权激励计划中第一期条件未成就限制性股票的定向回购并注销的方案。

特此公告。

丰电科技集团股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 30 日

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