公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-032

证券代码：430211 证券简称：丰电科技 主办券商：财信证券
丰电科技集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街25 号北二区 22 号楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长白俊钢先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一期条件未成就暨定
向回购股份并注销方案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-032

鉴于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一期条件未成就，公司拟将
当期对应的限制性股票回购并注销，并拟定了《定向回购股份方案（股权激 励）》，详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《定向回购股份 方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

因股权激励计划激励名单涉及董事贾向雨、冯涛，此二位董事均对该议案 回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一期条件未成就，根据相关
规定，当期对应的激励股份将由公司回购并注销，涉及公司注册资本和股本总 数的变更，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。详见公司在全国股份转 让系统指定信息披露平台披露《关于拟减少注册资本暨修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于授权董事会全权办理股份回购注销、减少注册资本并修订
公司章程等相关事项的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一期条件未成就，根据相关
规定，当期对应的激励股份将全部由公司回购并注销，涉及公司注册资本和股

公告编号：2025-032

本总数的变更，根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中相关条款 进行修订。公司董事会提请股东会授权董事会全权办理股份回购注销、减少注 册资本、修订公司章程等相关事项的所有事宜。上述授权自公司股东会审议通 过公司定向回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025- 035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需……
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