公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-037

证券代码：430211 证券简称：丰电科技 主办券商：财信证券
丰电科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街25号北二区22号楼公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长白俊钢先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数77,497,440 股，占公司有表决权股份总数的 61.41%。

公告编号：2025-037

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一期条件未成就暨定
向回购股份并注销方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一期条件未成就，公司拟将当期对应的限制性股票回购并注销，并拟定了《定向回购股份方案（股权激励）》，详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,405,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

因股权激励计划激励名单涉及股东：翟素环、贾向雨、冯涛、罗振东，以上四位股东均回避表决。
（二）审议通过《关于拟减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一期条件未成就，根据相关规定，当期对应的激励股份将由公司回购并注销，涉及公司注册资本和股本总数的

公告编号：2025-037

变更，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露《关于拟减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,497,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于授权董事会全权办理股份回购注销、减少注册资本并修订
公司章程等相关事项的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一期条件未成就，根据相关规定，当期对应的激励股份将全部由公司回购并注销，涉及公司注册资本和股本总数的变更，根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权董事会全权办理股份回购……
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