公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-001

证券代码：430211 证券简称：丰电科技 主办券商：财信证券
丰电科技集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街25 号北二区 22 号楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长白俊钢先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2025 年各项工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作

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报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台披露的公司 《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于〈公司 2025 年度审计报告〉的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括 2025 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合
并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。经审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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（四）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台披露的《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于〈公司 2025 年度利润分配方案〉的议案》
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配。未分配利润将
累积滚存至下一年度，以满足公司未来经营发展所需。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需求，公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请融资
额度……
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