公告日期：2026-04-28

证券代码：430211 证券简称：丰电科技 主办券商：财信证券
丰电科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街 25
号北二区 22 号楼公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 25 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430211 丰电科技 2026 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京卓纬律师事务所林敏、牛雨晨律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案 √

2 关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案 √

3 关于〈公司 2025 年年度报告及摘要〉的议案 √

4 关于〈公司 2025 年度审计报告〉的议案关于 √

5 关于〈2025 年度募集资金存放与实际使用情 √

况的专项报告〉的议案

6 关于〈公司 2025 年度利润分配方案〉的议案 √

7 关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请授 √

信额度的议案

8 关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产 √

品的议案

上述议案已经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十二次会议、
第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在全国中小企业股份转 让系统指定的信息披露平台披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公 告编号：2026-001）、《第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026- 004）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、 股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代 表人出席本次会……
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