公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-007

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐
上海建中医疗器械包装股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-007

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430214 建中医疗 2025 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保》

为满足日常运营及业务拓展需要，根据 2025 年度的经营计划，公司拟向银行申请总计不超过 9,000 万元的综合授信额度，包括且不限于建设银行、民生银行、中信银行、中国银行、江苏银行等。详细情况如下：

（一）公司拟向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请总计不超过5,000 万元人民币的综合授信，用于办理流动资金贷款、保函等业务。期限为三年，本次授信拟由：

（1）公司旗下的全资子公司上海建中安帕克包装用品有限公司提供连带保证责任担保并以其房产作为抵押；

（2）公司关联方宋龙富先生及其配偶张荷英女士、宋翌勤先生及其配偶李梦婕女士提供个人连带保证责任担保。

（3）公司以名下实用新型专利、发明专利提供质押担保。

（二）公司拟向中国民生银行股份有限公司南汇支行申请总计不超过 1,000万元人民币的综合授信，期限为三年，本次授信拟由：

（1）公司关联方宋龙富先生及其配偶张荷英女士、宋翌勤先生及其配偶李梦婕女士提供个人连带保证责任担保。

公告编号：2025-007

（三）公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请总计不超过 1,000 万元人民币的综合授信，期限为三年，本次授信拟由：

（1）公司旗下的全资子公司上海建中安帕克包装用品有限公司提供连带保证责任担保；

（2）公司关联方宋龙富先生及其配偶张荷英女士提供个人连带保证责任担保。

（四）公司全资子公司江苏建中医用材料有限公司拟向江苏银行启东支行申请额度为人民币 1,000 万元的综合授信，期限为三年，本次授信拟由：

（1）公司关联方熊晶先生及其配偶谭珍华提供个人连带保证责任担保；
（2）公司关联方宋龙富先生及其配偶张荷英女士提供个人连带保证责任担保。

（五）公司全资子公司江苏建中医用材料有限公司拟向中国银行股份有限公司启东支行申请额度为人民币 1,000 万元的综合授信，期限为三年，本次授信拟由：

（1）江苏建中医用材料有限公司名下位于启东市滨海工业园区中泰路 6 号的厂房提供抵押担保；

（2）公司关联方宋翌勤先生及其配偶李梦婕女士提供个人连带保证责任担保。

上述银行授信由公司关联方提供担保，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。