公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-024

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐
上海建中医疗器械包装股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：宋翌勤先生

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保》
1.议案内容：

为满足日常运营及业务拓展需要，公司拟向银行申请总计不超过 6,000 万

公告编号：2025-024

元的综合授信额度，包括且不限于建设银行、招商银行。详细情况如下：

（一）公司拟向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请总计不超过5,000 万元人民币的综合授信，用于办理流动资金贷款、保函等业务，期限为三年，本次授信拟由：

（1）公司旗下的全资子公司上海建中安帕克包装用品有限公司提供连带保证责任担保并以其房产作为抵押；

（2）公司关联方宋翌勤先生及其配偶李梦婕女士提供个人连带保证责任担保；

（3）公司以名下实用新型专利、发明专利提供质押担保；

（4）公司旗下的全资子公司江苏建中医用材料有限公司提供连带保证责任担保。

（二）公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总计不超过人民币1,000 万元的综合授信，期限为一年，本次授信拟由：

（1）公司关联方宋翌勤先生及其配偶李梦婕女士提供个人连带保证责任担保。

上述银行授信由公司关联方提供担保，相关合同将于股东大会审议通过后签署，具体将以最终签署的合同为准。
2.回避表决情况：

根据全国股转系统相关规则，本议案中宋翌勤及其配偶李梦婕提供的担保之关联交易内容属于公司纯受益业务，免于按关联交易审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 23 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《关
于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-024

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

上海建中医疗器械包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币 50 万
元的价格出售参股公司爱诺美康生物科技(上海)有限公司（以下简称“爱诺美康”）8.47%的股权给吉宋投资（海口）有限公司（以下简称“吉宋海口”）。

本次转让完成后，吉宋海口将持有爱诺美康 8.47%的股权，公司不再持有爱
诺美康的股权。

具体内容详见公司2025年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况

关联董事宋龙富、宋翌勤、李梦婕回避表决。
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