公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-028

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐
上海建中医疗器械包装股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋翌勤先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
26,803,413 股，占公司有表决权股份总数的 78.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-028

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保》

1.议案内容：

为满足日常运营及业务拓展需要，公司本次拟新增银行综合授信额度，包括且不限于建设银行、招商银行。详细情况如下：

（一）公司拟向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请总计不超过5,000 万元人民币的综合授信，用于办理流动资金贷款、保函等业务，期限为三年，本次授信拟由：

（1）公司旗下的全资子公司上海建中安帕克包装用品有限公司提供连带保证责任担保并以其房产作为抵押；

（2）公司关联方宋翌勤先生及其配偶李梦婕女士提供个人连带保证责任担保；

（3）公司以名下实用新型专利、发明专利提供质押担保；

（4）公司旗下的全资子公司江苏建中医用材料有限公司提供连带保证责任担保。

（二）公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总计不超过人民币1,000 万元的综合授信，期限为一年，本次授信拟由：

（1）公司关联方宋翌勤先生及其配偶李梦婕女士提供个人连带保证责任担保。

上述银行授信由公司关联方提供担保，相关合同将于股东大会审议通过后签署，具体将以最终签署的合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,803,413股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-028

3.回避表决情况

本议案中股东宋翌勤及其配偶李梦婕提供的担保之关联交易内容属于公司纯受益业务，免于按关联交易审议，无需回避表决。
（二）审议通过《关于出售参股公司股权暨关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,181,173股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东宋龙富、宋翌勤回避表决。
（三）审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2……
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