公告日期：2026-04-24

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐
上海建中医疗器械包装股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430214 建中医疗 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市汇盛律师事务所的律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 <2025 年度监事会工作报告> √

2 <2025 年度董事会工作报告> √

3 <2025 年年度报告> √

4 < 2025 年度财务决算报告> √

5 < 2026 年度财务预算报告> √

6 < 2025 年度利润分配预案> √

7 <关于利用闲置自有资金进行理财> √

<关于公司及全资子公司向银行申请

8 √

综合授信并由关联方提供担保>

（一）审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据相关法律法规对监事会的工作予以汇报。
（二）审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

结合 2025 年公司治理及经营情况，公司董事会对 2025 年度的主要工作情况
进行总结。
（三）审议《2025 年年度报告》的议案

议案具体内容详见公司于2026年4月24日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。
（四）审议《2025 年度财务决算报告》的议案

公司财务部门根据审计报告，编制了公司 2025 年年度财务决算报告，对相关的经营情况进行了相应的分析。
（五）审议《2026 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2025 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2026 年度财务预算报告。
（六）审议《2025 年度利润分配预案》的议案

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的
《2025 年年度权益分派预案公告》……
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