公告日期：2026-04-24

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐
上海建中医疗器械包装股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：宋翌勤先生

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

结合 2025 年公司治理及经营情况，公司董事会对 2025 年度的主要工作情况
进行总结。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理认真履行岗位职责并对2025 年度的主要工作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统信息披露
平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务部门根据审计报告，编制了公司 2025 年年度财务决算报告，对相
关的经营情况进行了相应的分析。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了
2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的
《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于利用闲置自有资金进行理财》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《关
于利用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保》
1.议案内容：

为满足日常运营及业务拓展需要，根据未来三年经营计划，公司拟向银行申请总计不超过 1.05 亿元的综合授信额度，包括且不限于建设银行、民生银行、中信银行、中国银行、江苏银行、招商银行等。授信期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2029 年年度股东会召开之日止，详细情况如下：
（一）公司拟向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请总计不超过 5……
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