公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-001

证券代码：430215 证券简称：必可测 主办券商：东北证券
北京必可测科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何立荣
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 12 月 17 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数64,213,600 股，占公司有表决权股份总数的 64.2136%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事左林因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名江炳思为公司董事的议案》
1.议案内容：

因个人原因，王峥先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数。现为满足公司治理要求，提名江炳思先生担任公司第四届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。江炳思先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,213,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及。
（二）审议通过《关于提名崔大勇为公司监事的议案》
1.议案内容：

因年纪原因，李树明先生辞去公司监事会主席、监事职务，导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定人数。现为满足公司治理要求，提名崔大勇先生担任公司第四届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。崔大勇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,213,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-001

不涉及。
（三）审议通过《关于提名李巍为公司监事的议案》
1.议案内容：

因个人原因，包秀媛女士辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于 《公司章程》规定人数。现为满足公司治理要求，提名李巍先生担任公司第四届 监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。李巍 先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担 任公司监事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,213,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

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