
公告日期:2025-04-28
公告编号:2025-008
证券代码:430215 证券简称:必可测 主办券商:东北证券
北京必可测科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长何立荣
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事贾卫华因在异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理根据 2024 年度企业经营发展情况编制了《公司 2024 年度总经理
工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据 2024 年度企业主要经营发展情况、股东大会决议执行情况编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2024 年度财务报告编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2024 年《审计报告》,公司
2024 年归属于挂牌公司股东的净利润-2,760,209.67 元。截至 2024 年 12 月 31
日,公司未分配利润-15,800,304.73 元,资本公积 104,438,869.92 元。
根据公司 2024 年经营业绩情况及 2025 年的经营计划,公司本期不进行利润
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分配,也不用资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司以鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2024 年度财务报告为基础,结合分析行业形势、公司经营发展战略、市场开拓能力、产品研发情况等方面编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年为我司财务报告提供了审计服务,公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 ……
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