公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-008

证券代码：430215 证券简称：必可测 主办券商：东北证券
北京必可测科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长何立荣

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事贾卫华因在异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2024 年度企业经营发展情况编制了《公司 2024 年度总经理
工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-008

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年度企业主要经营发展情况、股东大会决议执行情况编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报告编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年《审计报告》，公司
2024 年归属于挂牌公司股东的净利润-2,760,209.67 元。截至 2024 年 12 月 31
日，公司未分配利润-15,800,304.73 元，资本公积 104,438,869.92 元。

根据公司 2024 年经营业绩情况及 2025 年的经营计划，公司本期不进行利润

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分配，也不用资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报告为基础，结合分析行业形势、公司经营发展战略、市场开拓能力、产品研发情况等方面编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年为我司财务报告提供了审计服务，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 ……
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