公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-012

证券代码：430215 证券简称：必可测 主办券商：东北证券
北京必可测科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：江炳思

6.会议列席人员：刘旭

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于解聘董事会秘书议案 》
1.议案内容：

根据公司运营情况的变化，减员增效，特解聘公司现董事会秘书刘婷婷女士.

公告编号：2026-012

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟聘任刘旭先生担任董事会秘书，任期自至本届董事会任期届满之日。刘旭先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《公司第五届董事会第三次会议决议》

北京必可测科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 23 日

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