公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-013

证券代码：430215 证券简称：必可测 主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第三次会议于 2026年 3 月 19 日审议并通过：

免去刘婷婷女士的董事会秘书，自 2026 年 3 月 19 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘旭先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满止，自 2026 年 3 月
19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据公司战略发展和经营管理需要，刘婷婷女士将不再担任董事会秘书，依据《公司章程》关于对公司高级管理人员选育及任用相关规定，提名刘旭先生担任董事会秘书，经董事会审议通过后生效。本次任命是公司经营管理的正常调整，无其他原因。
（三）新任董监高人员履历
刘旭，男，1971 年出生，中国籍，无境外永久居住权。研究生学历。1988 年-1992 年在华北电力大学电力系继电保护专业学习（本科），2001-2003 年在中国人民大学 MBA 专
业学习（研究生）。1992 年 7 月-2002 年 12 月在国华盘山电厂任电气二次技术主管；2003
年 1 月-2006 年 8 月在艾默生过程自动化西屋事业部任市场部经理；2006 年 9 月-2008
年 8 月在西门子中国有限公司自动驱动集团任电力大客户部经理；2008 年 9 月-2011 年
年月8月在通用电气中国有限公司能源集团优化与控制任市场部经理；2011年9月-2012

公告编号：2026-013

年 10 月英维思中国核电部工程经理；2012 年 11 月-2021 年 1 月在通用电气中国有限公
司石油天然气集团传感与测量事业部先后任大中华区总经理、服务总监（传感与控制）
等管理职务；2021 年 2 月-2023 年 8 月任艺康中国区重工业部任市场总监；2023 年 9
月-2024 年 12 月 自由职业；2025 年 1 月-至今，北京必可测科技股份有限公司综合管
理中心主管。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免属公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响
三、备查文件

公司第五董事会第三次会议决议

北京必可测科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 23 日

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