公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-015

证券代码：430215 证券简称：必可测 主办券商：东北证券
北京必可测科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：崔大勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关 法律法规
的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会根据 2025 年度公司监事会召开情况、公司依法运作情况、财务 检查情况
编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》

公告编号：2026-015

2. 回避表决情况

不涉及

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

公司根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025 年度财务报 告编制了
《公司 2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

不涉及

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年《审计报告》，公司
2025 年归属于挂牌公司股东的净利润-3,064,630.02 元。截至 2025 年 12 月 31
日，公司未分配利润-18,864,934.75 元，资本公积 104,438,869.92 元。 根据公司 2025 年经营业绩情况及 2026 年的经营计划，公司本期不进行利润分配，也不用资本公积转增股本。
2. 回避表决情况

不涉及

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-015

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司以鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025 年度财务报告 为基础，
结合分析行业形势、公司经营发展战略、市场开拓能力、产品研发情况 等方面编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

不涉及

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年的经营情况及财务报表，编制出了《2025 年年度报告》。 具体内容
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上的《2025 年年度报告》。

监事会认为：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理
制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未 发现公司《2025 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时 公平的披露《2025 年年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公 司当年度的实际情况。

3、提出本意见前……
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