公告日期：2026-04-24

证券代码：430216 证券简称：ST 风格 主办券商：光大证券
上海风格信息技术股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海风格信息技术股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：何博凯

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《上海风格信息技术股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《上海风格信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）和《上海风格信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

结合 2025 年度的主要工作，董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报
告》。回顾总结了 2025 年度董事会的工作,并对 2026 年度董事会的工作进行了发展规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理拟定了《公司 2025 年度总经理工作报告》。报告对 2025 年度总经
理的工作进行了总结，并提出了 2026 年度总经理的工作重点。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了 2025 年度财务状况，编制了《公司 2025 年度
财务决算报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据公司 2025 年度财务决算情况以及公司 2026 年度市场预测与经营策
略等因素，编制了《2026 年度财务预算报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《上海风格信息技术股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控
制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《上海风格信息技术股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚……
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