公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-048

证券代码：430217 证券简称：掌众科技 主办券商：开源证券
深圳掌众智能科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人：袁春先生

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王智敏女士为公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事张瑞广先生因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于公司章程规定最低人数，为完善公司董事会成员结构，因此提名王智敏女士为公司第

公告编号：2025-048

六届董事会董事候选人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，表现出了较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神。公司对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）表示衷心的感谢。根据公司业务发展需要和公司战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟提请于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-048

三、备查文件

《深圳掌众智能科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

深圳掌众智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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