公告日期：2025-11-19

证券代码：430217 证券简称：掌众科技 主办券商：开源证券
深圳掌众智能科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁春先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳掌众智能科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数62,093,803 股，占公司有表决权股份总数的 46.5664%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 北京市盈科（深圳）律师事务所陈济民、袁译欣律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王智敏女士为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事张瑞广先生因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于公司章程规定最低人数，为完善公司董事会成员结构，因此提名王智敏女士为公司第六届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,093,803 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，表现出了较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神。公司对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）表示衷心的感谢。根据公司业务发展需要和公司战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,093,803 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名陈奕锦先生为公司第六届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事白萍女士、陈晓燕因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于法律规定最低人数，为完善公司监事会成员结构，因此提名陈奕锦先生为公司第六届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,093,803 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名杨文军先生为公司第六届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事白萍女士、陈晓燕因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于法律规定最低人数，为完善公司监事会成员结构，因此提名杨文军先生为公司第六届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,093,803 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议 ……
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