
公告日期:2024-12-31
公告编号:2024-021
证券代码:430218 证券简称:一鑫达 主办券商:中泰证券
一鑫达(天津)科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开方式为现场投票方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 1 月 20 日 9 时 30 分。
公告编号:2024-021
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430218 一鑫达 2025 年 1 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
唐山洪德科技有限责任公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司出售资产暨偶发性关联交易的议案》
为优化公司资产结构,落实公司发展战略布局,公司拟出售《环保家用厨余
机》项目给唐山禹羿科技有限公司。该项目 2024 年 11 月 30 日账面余额为 345
万元,本次交易成交金额为 345 万元。
因唐山禹羿科技有限公司为公司股东(持股 8.44%),且该公司法定代表人何仕宽现担任公司董事长、总经理职务;该公司财务负责人李志新担任公司董事、财务总监职务,所以本次交易构成关联交易。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为唐山禹羿科技有限公司。
(二)审议《变更会计师事务所的议案》
根据公司经营发展需要,经综合评估后,拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,负责公司财务报告审计工作,聘
公告编号:2024-021
期一年;不再续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东凭本人身份证办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照(加盖法人股东公章)、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。5、办理登记手续,可用信函、传真或者上门方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2025 年 1 月 20 日 8:00-9:00
(三)登记地点:唐山洪德科技有限责任公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:河北省唐山市丰润区唐丰路西侧冀东建材大世
界 A 区 6 号楼 111 号 联系人:尹……
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