公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-001

证券代码：430218 证券简称：一鑫达 主办券商：中泰证
券

一鑫达（天津）科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：唐山洪德科技有限责任公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何仕宽
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数3,099,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事及高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司出售资产暨偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

为优化公司资产结构，落实公司发展战略布局，公司拟出售《环保家用厨
余机》项目给唐山禹羿科技有限公司。该项目 2024 年 11 月 30 日账面余额为
345 万元，本次交易成交金额为 345 万元。因唐山禹羿科技有限公司为公司股 东（持股 8.44%），且该公司法定代表人何仕宽现担任公司董事长、总经理职 务；该公司财务负责人李志新担任公司董事、财务总监职务，所以本次交易构 成关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为唐山禹羿科技 有限公司。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东唐山禹羿科技有限公司持有公司 1,350,000 股，回避表决。

（二）审议通过《变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请北京中名国成会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作， 聘期一年；不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的 审计机构。
2.议案表决结果：

公告编号：2025-001

普通股同意股数 3,099,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《一鑫达（天津）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
一鑫达（天津）科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日

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