公告日期：2026-02-27

公告编号：2026-005

证券代码：430218 证券简称：一鑫达 主办券商：中泰证券
一鑫达（天津）科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：唐山洪德科技有限责任公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何仕宽
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数3,099,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事及高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

经过与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）的多次合作，公司认 为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计资质健全，在担任公司审 计机构期间勤勉尽职，客观、公正地发表审计意见，具有良好的职业规范和操 守。现董事会提议继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度审计机构，审计报酬根据其工作内容、市场价格水平等相关因素 确定并按照公司规定签署服务合约。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,099,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件

《一鑫达（天津）科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
一鑫达（天津）科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 27 日

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