公告日期：2020-05-19

证券代码：430218 证券简称：一鑫达 主办券商：中泰证券
一鑫达（天津）科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：唐山洪德科技有限责任公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长何仕宽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,794,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。
2.议案表决结果：

同意股数 12,794,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。
2.议案表决结果：

同意股数 12,794,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》，制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议后启用，同时原制度废止。2.议案表决结果：

同意股数 12,794,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 12,794,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 12,794,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

1.议案内容：

《2019 年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：

同意股数 12,794,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于<2019 年度财务……
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