公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-016

证券代码：430219 证券简称：拓川股份 主办券商：西部证券
北京拓川科研设备股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 5 月 23 日，公司召开第五届董事会第五次会议以 7 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过了《关于建立<公司承诺管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京拓川科研设备股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为加强北京拓川科研设备股份有限公司（以下简称“公司”）实际
控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《北京拓川科研设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 承诺指公司实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人及
公司（以下简称“承诺人”）就重要事项向公众或监管部门所作的保证和相关解决措施。

第二章 承诺管理

公告编号：2025-016

第三条 承诺人在公司股改、申请挂牌、股票发行、再融资、并购重组及
公司治理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售等承诺事项，必须明确履约时限。承诺履行涉及行业政策限制的，应在政策允许范围内明确履约时限。
公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险对策、不能履约时的制约措施等进行充分信息披露。
第四条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）；

（四）履行承诺声明和违反承诺的责任；

（五）法律法规或《公司章程》要求的其他内容。
承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”“时机成熟时”等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。承诺事项需主管部门审批的，承诺人应明确披露审批要求及无法取得审批的补救措施。

第五条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，
不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务
因法律法规、政策变化、自然灾害等不可抗力导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人应及时通知公司并披露相关信息。

第六条 除第五条所述不可抗力外，承诺确已无法履行或履行承诺不利于
维护公司权益的，承诺人应充分披露原因，并向公司或其他股东提出变更承诺或豁免履行承诺义务。变更方案应提交股东会审议，承诺人及其关联方回避表决。监事会应对变更方案的合法性及是否有利于保护公司利益发表意见。变更方案未经股东会通过且承诺到期的，视为未履行承诺。

第七条 公司控股股东、实际控制人变更时，原承诺事项未履行完毕的，

公告编号：2025-016

相关义务应由原承诺人或新控股股东、实际控制人承接，并在相关文件中明确披露。

第八条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行的承诺事项及
进展情况。

第三章 未履行承诺的责任

第九条 承诺人未履行承诺的，应及时披露原因……
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