公告日期：2025-05-26

证券代码：430219 证券简称：拓川股份 主办券商：西部证券
北京拓川科研设备股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：北京市王庄路 1 号院 2 号楼 4 层 5-E

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘柏青先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于建立<公司对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟建立《公司对外投资管理制度》。详见公
司 2025 年 5 月 26 日 在全 国中 小企业 股 份转 让系 统信息 披 露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京拓川科研设备股份有限公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-011）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于建立<公司对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟建立《公司对外担保管理制度》。详见公
司 2025 年 5 月 26 日 在全 国中 小企业 股 份转 让系 统信息 披 露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京拓川科研设备股份有限公司对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于建立<公司关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟建立《公司关联交易管理制度》。详见公
司 2025 年 5 月 26 日 在全 国中 小企业 股 份转 让系 统信息 披 露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京拓川科研设备股份有限公司关联交易管理制
度公告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于建立<公司投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟建立《公司投资者关系管理制度》。详见
公司 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京拓川科研设备股份有限公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于建立<公司利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟建立《公司利润分配管理制度》。详见公
司 2025 年 5 月 26 日 在全 国中 小企业 股 份转 让系 统信息 披 露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京拓川科研设备股份有限公司利润分配管理制度公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

该议……
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