公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-001

证券代码：430220 证券简称：迈达科技 主办券商：长江承销保荐
天津迈达医学科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：天津市华苑产业区鑫茂科技园 C2 座三层 D 单元公司会议
室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈津竹女士

6.开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津迈达医学科技股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事郭珉因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2023年度总经理工作报告》。

公告编号：2024-001

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2023 年
度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司对 2023 年全年的经营情况进行分析，对 2024 年全年的主要经营指标进
行了预测，形成《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告号：2024-003）、《2023年年度报告摘要》（公告号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-001

（五）审议通过《2023 年度权益分配预案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王任大、覃家琦对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请银行授信额度的公告》（公告号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决……
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