公告日期：2025-04-03

证券代码：430220 证券简称：迈达科技 主办券商：长江承销保荐
天津迈达医学科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：天津市华苑产业区鑫茂科技园 C2 座三层 D 单元公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数45,466,740 股，占公司有表决权股份总数的 85.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事王任大因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李维艳因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、国浩律师（天津）事务所的宋雯律师、蔡畅律师出席会议见证。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2024 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2024 年
度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,466,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2024 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2024 年
度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,466,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月10日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告号：2025-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,466,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司对 2024 年全年的经营情况进行分析，对 2025 年全年的主要经营指标进
行了预测，形成《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,466,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月10日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告号：2025-005）、《2024年年度报告摘要》（公告号：2025-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,466,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有……
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