公告日期：2025-08-22

证券代码：430220 证券简称：迈达科技 主办券商：长江承销保荐
天津迈达医学科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：天津市华苑产业区鑫茂科技园 C2 座三层 D 单元公司会议
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长徐华先生

6.开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津迈达医学科技股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告号：2025-021）
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告号：2025-022)。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告号：2025-023)。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告号：2025-024)。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告号：2025-026)。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告号：2025-027)。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日……
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