公告日期：2024-04-19

证券代码：430221 证券简称：风帆科技 主办券商：长江承销保荐
武汉风帆电化科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉风帆电化科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430221 风帆科技 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京盈科（武汉）律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》议案

《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉风帆电化科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《武汉风帆电化科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》议案

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。
（七）审议《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信》议案

为满足公司资金需求，保证经营活动正常运转，2024 年度拟向银行申请综合授信额度不超过壹亿贰仟万元整（￥120,000,000.00），上述授信为公司信用贷款，及拟由武汉风帆表面工程股份有限公司以武汉市东西湖区吴家山农场九支沟西革新大道北的房产及工业用地和坐落于武汉市江汉区王家墩中央商务区泛
海国际 Sohu 城 5 栋 1304 室提供担保，并以公司坐落于武汉市江汉区王家墩中央
商务区泛海国际 Sohu 城 5 栋 1303 室作为抵押物，用于抵押担保的房屋不动产权
证编号：42001775886。（具体以公司和银行签订的合同为准）
（八）审议《关于修订<信息披露管理制度>》议案

详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《信息披露管理制度》(公告编号:2024-006)。
（九）审议《关于修订<董事会制度>》议案

详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》(公告编号:2024-007)。

（十）审议《关于修订<股东大会制度>》议案

详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会制度》(公告编号:2024-008)。
（十一）审议《关于修订<承诺管理制度>》议案

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