公告日期：2026-04-15

证券代码：430221 证券简称：风帆科技 主办券商：长江承销保荐
武汉风帆电化科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长杨光先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉风帆电化科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和《武汉风帆电化科技股份有限公司 2025 年年度报
告摘要》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司及旗下控股公司 2026 年度向银行申请综合授信》议案
1.议案内容：

为满足公司资金需求，保证经营活动正常运转，2026 年度公司及旗下控股公司拟向银行申请综合授信额度不超过壹亿伍仟万元整（￥150,000,000.00），公司控股股东、实际控制人杨光先生、总经理王茂堂先生等拟为综合授信提供连带责任保证担保（具体担保金额及期限以实际签署的担保协议为准）；及拟由武汉风帆表面工程股份有限公司以武汉市东西湖区吴家山农场九支沟西革新大道北的房产及工业用地和坐落于武汉市江汉区王家墩中央商务区泛海国际 Sohu 城5 栋 1304 室提供担保；以公司坐落于武汉市江汉区王家墩中央商务区泛海国际
Sohu 城 5 栋 1303 室作为抵押物，用于抵押担保的房屋不动产权证编号：
42001775886；以公司湖北风帆表面工程有限公司坐落于仙桃市西流河镇周滩村（化工园新胜路东侧）的不动产作为抵押物，用于抵押担保的房屋不动产权证编
号：0030234 号。（具体以公司和银行签订的合同为准）
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2026 年为全资子公司贷款提供担保总额度》议案
1.议案内容：

根据全资子公司湖北风帆表面工程有限公司（以下简称“湖北风帆”）、武……
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