公告日期：2024-09-25

证券代码：430222 证券简称：璟泓科技 主办券商：浙商证券
武汉璟泓科技股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：董事长王健斌

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事何威风、范如国因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议公司与武汉创科应急转贷投资合伙企业（有限合

伙）签订<科技担保应急转贷基金应急融资收储协议>的议案》
1.议案内容：

为缓解资金压力，结合武汉市高新区应急转贷引导基金管理政策，公司 2024年 5 月 14 日与武汉创科应急转贷投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉创
科 应 急 转 贷 ” ） 签 订 《 科 技 担 保 应 急 转 贷 基 金 应 急 融 资 收 储 协 议 》
（YJSC(JHKJ)20240514001），融资总额 1000 万元人民币。

就该融资事项，2024 年 5 月 14 日，公司董事长王健斌、董事吴静、公司全
资子公司武汉璟泓万方堂大药房连锁有限公司、公司全资子公司武汉同泰生物科技有限公司（以下简称“武汉同泰生物”）、公司全资子公司武汉明德璟泓医疗科技有限公司、公司控股子公司武汉凯进医疗技术有限公司为公司提供担保；2024
年 5 月 14 日，公司以武汉同泰生物 100%的股权提供质押担保；2024 年 5 月 31
日，武汉同泰生物以其位于武汉东湖新技术开发区生物园东路 18 号两栋建筑物
及土地提供顺位抵押担保，抵押已于 2024 年 6 月 13 日在不动产登记部门办理
抵押登记，不动产登记权证编号为鄂（2024）武汉市东开不动产证明第 0020241号。

具体内容以实际签订的合同或协议为准。

本公司未履行事前审议程序，现予以补充审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充审议武汉同泰生物与武汉创科应急转贷投资合伙企业
（有限合伙）签订<科技担保应急转贷基金资产收储协议>的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营的需要，公司全资子公司武汉同泰生物 2024年 6 月 12 日与武汉创科应急转贷签订《科技担保应急转贷基金资产收储协议》（ZCSC(TTKJ)20240612001），申请保障房租赁预付款，总额为 1000 万元人民
币。

就该融资事项，2024 年 6 月 12 日，公司董事长王健斌、董事吴静、公司、
公司全资子公司武汉璟泓万方堂大药房连锁有限公司、公司全资子公司武汉明德璟泓医疗科技有限公司、公司控股子公司武汉凯进医疗技术有限公司提供担保；
2024 年 6 月 12 日，武汉同泰生物以其位于武汉东湖新技术开发区生物园东路 18
号两栋建筑物及土地提供顺位抵押担保，抵押已于 2024 年 6 月 18 日在不动产
登记部门办理抵押登记，不动产登记权证编号为鄂（2024）武汉市东开不动产证明第 0020737 号。

具体内容以实际签订的合同或协议为准。

本公司未履行事前审议程序，现予以补充审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充审议公司及子公司为公司流动资金贷款提供反担保的
议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营的需要，公司 2023 年 12 月向恒丰银行股份有
限公司武汉分行申请授信，额度 1000 万元人……
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