公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-018

证券代码：430223 证券简称：亿童文教 主办券商：东兴证券
武汉亿童文教股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：武汉市洪山区书城路 40 号亿童大厦 1 号楼 4 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长陈先新先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-018

按照《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则 15 号—创新层挂牌公司中期报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司根据2025 年上半年度总体发展及经营的实际情况，编写了 2025 年半年度报告。

详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉亿童文教股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

武汉亿童文教股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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