公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-028

证券代码：430223 证券简称：亿童文教 主办券商：东兴证券
武汉亿童文教股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于
修订公司治理制度的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本制度尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

武汉亿童文教股份有限公司

重大投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范武汉亿童文教股份有限公司公司（以下简称“公司”）的重大投资行为，保证投资资金及资产安全，提高投资效率，维护全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》和《武汉亿童文教股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称投资是指公司为获取未来收益而将一定量的货币资金、股权、以及经评估后的实物资产或无形资产作价出资而进行的投资行为，包括对内投资和对外投资。
本制度所称重大投资是指公司投资额在一千万元以上的单项对内投资和单项对外投资。
对内投资：包括但不限于对已有经营设施的改造、购买土地及房产、重大项目开发以及购买无形资产等。

对外投资是将货币资金、实物、无形资产等作价出资，以获得股权、经营管理权及其他权益的经营活动。包括但不限于：

公告编号：2025-028

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出资与其他境内外独立法人实体成立合资、合作公司或开发项目；

（三）控股或参股其他境内、外独立法人实体；

（四）经营性资产出租、委托经营或与他人共同经营；

（五）证券投资、房地产投资、矿业权投资等风险投资；其中证券投资不包含依法设立的金融机构发行的委托理财产品，该类委托理财产品适用《武汉亿童文教股份有限公司委托理财管理制度》：

（六）法律、行政法规及《公司章程》规定的其他重大对外投资行为。

公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策,符合公司发展战略, 有利于增强公司竞争能力,有利于合理配置企业资源,创造良好经济效益,促进公司可持续发展。

第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续。

第二章 审批权限

第四条 重大投资的项目立项由公司董事会和股东会按照各自的权限，分级审批。不属于重大投资的项目，由公司总经理审批。

第五条 董事会审批权限：

1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高者为准）占公司最近一期经审计总资产的百分之三十以内；

2. 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一期经审计净资产的百分之三十以内，且绝对金额不超过五千万元人民币；

3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之三十以内，且绝对金额不超过五百万元人民币；

4. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之三十以内，且绝对金额不超过五千万元人民币；

5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净资产的百分之三十以内，且绝对金额不超过五百万元人民币；

第六条 超过以上董事会审批权限以外的投资，除应董事会审议外，还应当提交公司股东会决定。

第七条 董事长可以根据董事会在权限范围内的授权行使相应职权。

董事长行使该授权的，应将有关执行情况以书面形式提交最近一次董事会备案。凡超出授权范围的事项，董事长无权予以决定，应及时提议召开董事会讨论决定。

第三章 对内投资的决策程序

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