公告日期：2025-12-01

证券代码：430223 证券简称：亿童文教 主办券商：东兴证券
武汉亿童文教股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于
修订公司治理制度的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本制度无需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

武汉亿童文教股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为健全和规范武汉亿童文教股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理层的工作，完善公司法人治理结构，规范公司总经理的工作，明确总经理的权利和义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规、规范性文件和《武汉亿童文教股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合本公司实际情况，制定本细则。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第二条 总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员素质和本行业专业知识。具体条件在每任招聘总经理时另行确定。

第三条 具有下列情形之一的不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负 有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个 人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。

（六）被中国证监会确定为市场禁入者或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七）法律、行政法规、部门规章、中国证监会或全国股转公司以及公司章程规定的 其他情况。

第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名、财务负责人一名，实行董事会聘任制。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务。

第五条 公司聘任或解聘总经理，由董事会作出决议决定。总经理在聘任期届满前，
公司不得无故解除其总经理职务，自动辞职者除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法 由总经理和公司之间签订的劳动合同规定。

总经理不能履行职权时，由董事会指定其他高级管理人员代行总经理职权。

第六条 公司副总经理、财务负责人的聘任或解聘，由总经理提名，董事会作出决议决定。副总经理、财务负责人受总经理委托分管公司的工作，对总经理负责。

第七条 公司总经理每届任期为三年，可连聘连任。

第三章 总经理的职权与职责

第八条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理对董事会负责并行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章制度；

（六）审批和管理控制公司日常经营管理费用的支出；

（七）经董事会授权，代表公司处理对外事宜和签订各种合同、协议，签发日常行政业务等文件；

（八）提请董事会聘任或者解聘副总经理、财务负责人；

（九）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；

（十）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（十一）公司章程和董事会授予的其他职权。

第九条 总经理可根据分工原则，授权副总经理代为行使上述职权，副总经理对总经理负责。

第十条 总经理的义务与责任

（一）总经理对董事会负责，并依诚信、勤勉、敬业、公正原则工作。

（二）总经理必须履行下列义务：

（1）遵守国家法律、法规和公司章程；

（2）执行董事会决议；……
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