公告日期：2025-12-01

证券代码：430223 证券简称：亿童文教 主办券商：东兴证券
武汉亿童文教股份有限公司子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于
修订公司治理制度的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本制度无需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

武汉亿童文教股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强武汉亿童文教股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《武汉亿童文教股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内、被公司控股或实际控制的被投资公司。

第三条 加强对子公司管理，旨在建立有效的管控机制，对公司的组织、资源、资产、投资等以及运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第四条 公司对子公司进行统一管理，建立有效的管理流程和制度，公司各职能部门依照本制度及相关内控制度，对子公司做好管理、指导、监督工作，并在财务与信息披露、人力资源与经营管理等方面实施有效监督。

第五条 本制度适用于公司的全资子公司和控股子公司，参股公司参考适用。子公司应保证本制度的贯彻和执行，接受公司的管理、指导和监督。

第二章 组织管理

第六条 公司按照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事、监事、高级管理人员及
其他管理人员（以下合称“派出人员”），根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高管人选做适当调整。派出人员由公司总经理办公会确定。

第七条 子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下责任：

（一）依法履行董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；
（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规规定，依法经营，规范运作；协调公司与子公司间的有关工作；

（三）保证公司的发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；

（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司的利益不受侵犯；

（五）定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的经营情况，及时向公司报告信息披露制度所规定的重大事项；

（六）列入子公司董事会、监事会、股东会审议的事项，应事先与公司沟通，按规定程序提请公司总经理办公会、董事会或股东会审议；

（七）承担公司交办的其他工作。

第八条 派出人员在子公司任职期间，应按公司管理层要求于每年度结束后向公司管
理层提交年度述职报告。

公司管理层对派出人员进行年度考核，连续两个年度考核不合格的，将按照程序对其予以调整或更换。

第九条 子公司应当加强自律性管理，自觉接受公司工作检查与监督，对公司董事会、
监事会、经营管理层提出的质询，子公司的执行董事（或董事会）、监事（或监事会）、高级管理人员应当如实反映情况和说明原因。

第十条 子公司的股东会决议（或股东决定）等相关决议文件、《公司章程》、营业执
照、印章、年检报告书、政府部门有关批文、各类重大合同等重要资料，必须按照公司的档
案管理制度妥善保管，向公司档案管理部门报备存档。

第三章 经营及投资决策管理

第十一条 子公司的各项经营活动必须遵守国家各项法律、法规和政策，根据公司总体
发展规划、经营计划，制定自身经营管理目标，建立以市场为导向的管理体系，完成年度经营目标。

第十二条 子公司根据市场情况和企业发展需要提出投资建议。子公司申报的投资项目
应遵循“合法、审慎、安全、有效”的原则，应当能够有效控制投资风险，注重投资效益。
第十三条 子公司进行投资决策活动时，应当按照以下程序执行：

（一）子公司对拟投资项目进行可行性论证，并组织编写可行性分析报告；

（二）子公司总经理办公会讨论、研究后，提交子公司董事会（执行董事）审议并形……
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