公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-023

证券代码：430224 简称：网动科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京网动网络科技股份有限公司

董事长、监事会主席、其他高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2024年 12 月 13 日审议并通过：

选举李明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 8,099,753 股，占公司股本的 32.40%，不是失信联合惩戒对象。
聘任朱云先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 12,154,155 股，占公司股本的 48.62%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李慧芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李慧芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陶永劲先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,122,199 股，占公司股本的 4.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任聂维伟先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,122,201 股，占公司股本的 4.49%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述聘任的其他职位，指的是公司章程规定的其他高级管理人员职务，具体为聘任陶永劲先生为公司研发总监，聘任聂维伟先生为公司研发总监。

公告编号：2024-023

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年12 月 13 日审议并通过：

选举覃鑫先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

上述人员的换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京网动网络科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《北京网动网络科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京网动网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 17 日

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